AML FINTECH COMPLIANCE ASSOCIATE
핀테크는 변화를 빠르게 만들고, 빠른 성장을 가능하게 합니다. 핀테크사의 지속적인 성장을 위해 금융 범죄 위험을 이해하고 완화하는 것이 필수적입니다. 투자자, 고객, 글로벌 규제 당국 및 뱅킹 서비스를 제공하는 금융 기관은 모두 핀테크가 위험 관리 계획을 수립하고 적절하게 훈련된 업무인력을 갖추고 있을것을 기대합니다. 이 새로운 Associate 레벨 자격증은 개인이 고유한 상황에 맞게 설계된 금융 범죄 예방에 대한 준비가 되어 있음을 입증하고, 조직이 그에 대한 증거를 제공할 수 있도록 지원합니다.
CAFCA란 무엇인가?
CAFCA(Certified AML FinTech Compliance Associate)는 핀테크 전문가에 의해 개발되고 ACAMS가 인증하는 핀테크 전문가를 위한 자격증입니다. CAFCA 프로그램은 8시간 디지털 학습 과정과 90분 시험으로 이루어집니다. 학습 내용은 핀테크 및 레그테크 전문 컨설팅업체로, 빠르게 확장하고 설립된 핀테크 회사의 글로벌 포트폴리오를 지원하고, 선도적인 레크테크 기업의 자문 역할을 하고 있는 FINTRAIL과의 협력을 통해 개발되었습니다.
왜 CAFCA가 만들어졌는가?
이 프로그램은 핀테크의 금융 범죄 예방은 다르다는 인식을 바탕으로 이에 대응하기 위해 개발되었습니다. CAFCA는 조직을 보호하는 팀이 핵심 컴플라이언스의 원칙, 기능 및 위험을 이해하게 함으로써 팀의 능력과 역량을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 또한, 완벽하게 자격을 갖춘 팀은 귀사가 금융 범죄 위험을 심각하게 생각한다는 것을 보여줍니다.
프로그램의 대상
- AML 업무를 겸임하는 직원이 있는 소형스타트업
- 보다 구조화된 AML 프로그램으로 전환 중인 중형 핀테크
- 전담 컴플라이언스 팀이 있는 대형핀테크
CKYCA에 적합한 대상
- 급성장기를 경험 중이거나 이를 준비 중인 모든 핀테크‒ 결제 서비스 제공업체(PSP)
- 선불 카드를 포함한 전자 화폐 제공업체 및 디지털 지갑
- 서비스형 뱅킹(BaaS) 제공업체
- 새로운 디지털 상품을 만드는 네오 뱅크, 챌린저 뱅크 및 전통 은행
- 핀테크를 고객으로 수용하는 은행
- 핀테크 아웃소싱 업무를 관리하는 컨설팅업체‒ 크라우드 펀딩 및 P2P 대출업체‒ 인슈어테크 회사‒ 투자 및 자산 관리 기술 회사
- 암호화폐 거래소 및 지갑 제공업체(블록체인 기술이 아닌 현금 이체 및 교환 측면 관련)
- 위험성이 높은 지역의 은행 계좌가 없는 “비금융권 인구(un-banked)”를 지원하여 금융 수용성을 확대하고자 하는 조직
시험
객관식 60문항, 90분 소요
응시자는 최소 70%이상의 정답을 맞춰야 합격할 수 있습니다.
가격
$ 1,045 USD